Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Кировский хладокомбинат» (место нахождения: г.Киров, ул.Маклина, 73а) информирует Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров — 3 апреля 2019 года.

Место проведения собрания — г.Киров, ул.Маклина,73А, актовый зал, проход через территорию.

Форма проведения собрания — совместное присутствие.

Начало регистрации участников — 13.00 ч.

Начало собрания — 14.00 ч.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 10 марта 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров — обыкновенные именные акции.

Повестка дня

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

3) Избрание Совета директоров общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии общества.

5) Избрание Счетной комиссии общества.

6) Утверждение аудитора общества.

7) Одобрение ранее заключенной сделки с заинтересованностью.

8) Предоставление согласия на заключение крупной сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность.

9) Предоставление согласия на совершение крупных сделок поручительства, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу местонахождения общества, в кабинете юрисконсульта в здании управления по адресу: г.Киров, ул.Маклина, 73А, с 13 марта 2019 года по 3 апреля 2019 года в рабочие дни с 14.00 часов до 16.00 часов.

Для участия в собрании при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — доверенность и паспорт.

Совет директоров ОАО «Кировский хладокомбинат».