Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества «Кировский хладокомбинат» (далее по тексту также – Общество), находящегося по адресу: Российская Федерация, 610035, Кировская область, город Киров, улица Маклина, дом 73А, сообщает Вам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) — 09 ноября 2018 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – Российская Федерация, 610035, Кировская область, город Киров, улица Маклина, дом 73А.
Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо направить по указанному почтовому адресу заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее указанной даты окончания приема бюллетеней. В случае, если голосование осуществляется представителем по доверенности, к заполненному бюллетеню должна быть приложена доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.
В бюллетене необходимо выбрать только один из вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался», оставив выбранный вариант (ненужные варианты зачеркиваются). Каждый бюллетень должен быть подписан акционером (или представителем акционера по доверенности).
Повестка дня
1) Распределение прибыли ОАО «Кировхладокомбинат» по результатам деятельности за девять месяцев 2018 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 октября 2018г. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: ознакомление с информацией (материалами) будет осуществляться с 18 октября 2018 г. в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в период времени с «09» час. 00 мин. до «16» час. 00 мин., по письменному требованию, предъявленному по адресу: Российская Федерация, 610035, Кировская область, город Киров, улица Маклина, дом 73А.
Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, проекты решений общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня.