ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров АО «Кировхладокомбинат»
06 июня 2022 г.
Полное фирменное наименование, местонахождение и адрес общества: Акционерное общество «Кировский хладокомбинат», Российская Федерация, 610035, Кировская область, город Киров, улица Маклина, дом 73А.
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 10 мая 2022
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 03 июня 2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 610035 Кировская область, г.Киров, ул.Маклина, 73 А
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
3) Избрание Совета директоров общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии общества.
5) Избрание Счетной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 06 июня 2022 года.
Члены счетной комиссии: Лаптева Наталия Леонидовна, Белкин Алексей Сергеевич, Останина Анастасия Сергеевна
Председательствующий на собрании: Шехирев Игорь Владимирович
Секретарь собрания: Юкляев Сергей Васильевич
Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по вопросам, включенным в повестку дня.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 988 950 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 50 988 950 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 987 055 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.996% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
«ЗА» | 50 987 055 | 100.000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
«Недействительные» | 0 | 0.000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.000 |
ИТОГО: | 50 987 055 | 100.000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год, в соответствии с проектами, входящими в состав информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 988 950 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 50 988 950 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 987 055 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.996% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
«ЗА» | 50 987 055 | 100.000 |
«ПРОТИВ» | 10 | 0.000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
«Недействительные» | 0 | 0.000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.000 |
ИТОГО: | 50 987 055 | 100.000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок распределения прибыли за 2021 год: выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 отчетного года на следующих условиях:
— размер дивидендов — 0,09 рубля по одной обыкновенной акции;
— форма выплаты — денежная;
— датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить 13 июня 2022 года.
Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 356 922 650 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 356 922 650 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 356 909 385 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 99.996% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
«ЗА», распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Киселев Сергей Николаевич | 89 337 429 |
2 | Шехирев Игорь Владимирович | 45 063 886 |
3 | Шемелов Николай Павлович | 44 501 614 |
4 | Буяков Александр Васильевич | 44 501 614 |
5 | Запольских Сергей Николаевич | 44 501 614 |
6 | Лянгасов Павел Андреевич | 44 501 614 |
7 | Трегубов Александр Николаевич | 44 501 614 |
«ПРОТИВ» | 0 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
«Недействительные» | 0 | |
«По иным основаниям» | 0 | |
ИТОГО: | 356 909 385 | |
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров общества
1. Киселев Сергей Николаевич
2. Шехирев Игорь Владимирович
3. Шемелов Николай Павлович
4. Буяков Александр Васильевич
5. Запольских Сергей Николаевич
6. Лянгасов Павел Андреевич
7. Трегубов Александр Николаевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 988 950 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 999 342 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 997 447 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 99.937% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
«ЗА» | %* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» | «По иным основаниям» | ||
1 | Белкин Алексей Сергеевич | 2997447 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Коробов Владислав Владимирович | 2997447 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бабойлова Наталья Леонидовна | 2997447 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* — процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Белкин Алексей Сергеевич
Коробов Владислав Владимирович
Бабойлова Наталья Леонидовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 988 950 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 50 988 950 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 987 055 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 99.996% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
«ЗА» | %* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» | «По иным основаниям» | ||
1 | Лаптева Наталия Леонидовна | 50987055 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Логинова Виктория Александровна | 50987055 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ворохта Алевтина Ивановна | 50987055 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* — процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
Лаптева Наталия Леонидовна
Логинова Виктория Александровна
Ворохта Алевтина Ивановна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 988 950 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 50 988 950 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 987 055 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.996% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
«ЗА» | 50 987 055 | 100.000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
«Недействительные» | 0 | 0.000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.000 |
ИТОГО: | 50 987 055 | 100.000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества — Общество с ограниченной ответственностью «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» (ИНН 4346014808, ОГРН 1024301332747, адрес: Кировская обл, г Киров, ул Орловская, 23).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий на собрании И.В. Шехирев
Секретарь собрания С.В. Юкляев