Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Кировский хладокомбинат» (место нахождения: г.Киров, ул.Маклина, 73А) информирует Вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания — заочное голосование (в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 50-ФЗ).
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) — 13 мая 2020 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – Российская Федерация, 610035, Кировская область, город Киров, улица Маклина, дом 73А.
Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо направить по указанному почтовому адресу заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Заполненные бюллетени должны поступить в Общество ДО указанной даты окончания приема бюллетеней. В случае, если голосование осуществляется представителем по доверенности, к заполненному бюллетеню должна быть приложена доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.
В бюллетене необходимо выбрать только один из вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался», оставив выбранный вариант (ненужные варианты зачеркиваются). Каждый бюллетень должен быть подписан акционером (или представителем акционера по доверенности).
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
- Избрание Совета директоров общества.
- Избрание Ревизионной комиссии общества.
- Избрание Счетной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 апреля 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня — обыкновенные именные акции.
Перечень материалов, подлежащих предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания: проекты годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; а также иные сведения и документы, предусмотренные законодательством РФ.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу местонахождения общества, в кабинете юрисконсульта в здании управления по адресу: г.Киров, ул.Маклина, 73А, с 19 апреля 2020 года по 13 мая 2020 года в рабочие дни с 14.00 часов до 16.00 часов.
Совет директоров ОАО «Кировхладокомбинат».