Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества «Кировский хладокомбинат» (далее по тексту также – Общество), находящегося по адресу: Российская Федерация, 610035, Кировская область, город Киров, улица Маклина, дом 73А, сообщает Вам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 10 ноября 2021 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – Российская Федерация, 610035, Кировская область, город Киров, улица Маклина, дом 73А.
Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо направить по указанному почтовому адресу заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Заполненные бюллетени должны поступить в Общество ДО указанной даты окончания приема бюллетеней. В случае, если голосование осуществляется представителем по доверенности, к заполненному бюллетеню должна быть приложена доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.
В бюллетене необходимо выбрать только один из вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался», оставив выбранный вариант (ненужные варианты зачеркиваются). Каждый бюллетень должен быть подписан акционером (или представителем акционера по доверенности).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли ОАО «Кировхладокомбинат» по результатам деятельности за девять месяцев 2021 года.
2. Утверждение устава общества в новой редакции.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 октября 2021г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня — обыкновенные именные акции.
Акционеры, голосовавшие против принятия решения по 2 вопросу повестки дня либо не принимавшие участие в голосовании, имеют право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций по цене, определенной в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», в следующем порядке: требование о выкупе предъявляется регистратору общества – ООО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу Кировского филиала: г.Киров, ул.Горького, д.5, оф.503, либо по адресам подразделений регистратора, указанных на сайте www.rrost.ru; срок для предъявления требования: 45 дней с даты принятия решения общим собранием по данному вопросу повестки дня; срок выкупа акций: 30 дней с даты истечения срока для предъявления требований о выкупе; телефон для справок 8-964-251-28-28.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу местонахождения общества, в кабинете юрисконсульта в здании управления по адресу: г.Киров, ул.Маклина, 73А, с 19 октября 2021 года в рабочие дни с 14.00 часов до 16.00 часов.
Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, проект устава общества в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня.
Совет директоров ОАО «Кировхладокомбинат».