Уважаемые  акционеры!

Открытое акционерное общество «Кировский хладокомбинат» (место нахождения: г.Киров, ул.Маклина, 73А) информирует Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

 

Форма проведения собрания — заочное голосование (в соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 17-ФЗ).

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) — 14 июня 2021 года.

 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – Российская Федерация, 610035, Кировская область, город Киров, улица Маклина, дом 73А.

Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо направить по указанному почтовому адресу заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Заполненные бюллетени должны поступить в Общество ДО указанной даты окончания приема бюллетеней. В случае, если голосование осуществляется представителем по доверенности, к заполненному бюллетеню должна быть приложена доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров  и голосования по вопросам повестки дня, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

В бюллетене необходимо выбрать только один из вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался», оставив выбранный вариант (ненужные варианты зачеркиваются). Каждый бюллетень должен быть подписан акционером (или представителем акционера по доверенности).

 

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
  3. Избрание Совета директоров общества.
  4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
  5. Избрание Счетной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.
  7. Предоставление управляющему права расходования чистой прибыли общества.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня — обыкновенные именные акции.

Перечень материалов, подлежащих предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания: проекты годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; а также иные сведения и документы, предусмотренные законодательством РФ.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу местонахождения общества, в кабинете юрисконсульта в здании управления по адресу: г.Киров, ул.Маклина, 73А, с 23 мая 2021 года по 14 июня 2021 года в рабочие дни с 14.00 часов до 16.00 часов.

Совет директоров ОАО «Кировхладокомбинат».

 



Архив сообщений

Годовое общее собрание акционеров 2021 г.
Внеочередное общее собрание акционеров 2020 г.
Годовое общее собрание акционеров 2020 г.
Внеочередное общее собрание акционеров 2019 г.


Документы